证券代码：601949      证券简称：中国出版     公告编号：2023-040

(资料图片)

              中国出版传媒股份有限公司

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区朝阳门内大街甲 55 号中国出版传媒股

    份有限公司 11 楼多功能厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                76.5897

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      公司董事长黄志坚先生，董事、副总经理茅院生先生因参加第十九届文博会，

未能出席本次股东大会，与会董事一致推选董事、总经理李岩先生主持本次会议。

会议采用现场会议和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决

方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  院生先生因参加第十九届文博会，未能出席本次股东大会；

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                   反对                弃权

              票数          比例       票数        比例      票数        比例

                         （%）                （%）               （%）

      A股   1,395,792,818 99.9959        0   0.0000   55,900    0.0041

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                   反对                 弃权

            票数          比例       票数        比例       票数        比例

                       （%）                （%）                （%）

   A股    1,395,792,818 99.9959        0    0.0000   55,900    0.0041

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                   反对                 弃权

            票数          比例       票数        比例       票数        比例

                       （%）                （%）                （%）

   A股    1,395,792,818 99.9959        0    0.0000   55,900    0.0041

  案

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                   反对                 弃权

            票数         比例        票数        比例       票数        比例

                      （%）                  （%）               （%）

  A股    1,393,166,800 99.8078 2,626,018    0.1881   55,900    0.0041

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                   反对                 弃权

            票数         比例        票数        比例       票数        比例

                       （%）                （%）                （%）

  A股    1,395,848,718 100.0000        0    0.0000        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                   反对                 弃权

            票数         比例        票数        比例       票数        比例

                      （%）                 （%）                （%）

  A股     148,487,329 100.0000         0    0.0000        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                   反对                 弃权

           票数          比例        票数        比例       票数        比例

                      （%）                  （%）               （%）

  A股    1,393,144,300 99.8062 2,704,418    0.1938        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                   反对                 弃权

               票数         比例        票数        比例       票数        比例

                         （%）                 （%）                （%）

      A股   1,395,792,818 99.9959         0   0.0000    55,900    0.0041

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                    反对                 弃权

              票数          比例        票数        比例       票数        比例

                         （%）                  （%）               （%）

      A股   1,393,144,300 99.8062 2,704,418    0.1938        0    0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                   反对                 弃权

               票数         比例        票数        比例       票数        比例

                          （%）                 （%）               （%）

      A股   1,395,848,718 100.0000        0    0.0000        0    0.0000

  议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                   反对                     弃权

              票数          比例        票数        比例       票数            比例

                         （%）                  （%）                   （%）

      A股   1,394,219,600 99.8832 1,629,118    0.1168            0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                   反对                 弃权

               票数         比例        票数        比例       票数            比例

                          （%）                （%）                    （%）

      A股   1,395,848,718 100.0000        0    0.0000            0   0.0000

(二)    现金分红分段表决情况

议案 5：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案

                同意              反对                          弃权

                      比例          比例                                比例

           票数                票数                        票数

                     （%）         （%）                                （%）

持 股 5% 以

上普通股股 1,385,957,098 100.0000   0  0.0000                    0       0.0000

东

持股 1%-5%

普通股股东

     持 股 1% 以

     下普通股股        9,891,620 100.0000        0     0.0000        0     0.0000

     东

     其中:市值

     通股股东

     市值 50 万

     以上普通股        8,237,202 100.0000        0     0.0000        0     0.0000

     股东

     (三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议                           同意                        反对                   弃权

案

           议案名称                  比例                         比例                 比例

序                      票数                        票数                   票数

                                 （%）                        （%）                （%）

号

     关于公司 2022 年度

     利润分配方案的议案

     关于公司 2023 年度

     预计关联交易的议案

     关于 2023 年度公司

     案

     关于续聘会计师事务

     所的议案

     关于公司 2023 年度

     对外担保的议案

     关于公司使用闲置自

     有资金和闲置募集资

     金进行委托理财的议

     案

     关于公司向控股子公

     的议案

     (四)    关于议案表决的有关情况说明

           本次会议审议的议案全部获得通过，其中议案 5 为特别决议议案，已获得有

     效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 6 涉及关联交易，公司控股股东中国出

版集团有限公司已回避表决。

三、   律师见证情况

律师：慕景丽、曹美璇

    律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资

格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》

                        《证券法》

                            《股东大会规

则》等法律、法规、规章以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，

本次股东大会表决结果合法、有效。

    特此公告。

                       中国出版传媒股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

查看原文公告