安靠智电

证券代码：300617          证券简称：安靠智电               公告编号：2023-

(相关资料图)

          江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

        关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     根据江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第二十三次会议决议，公司将召开 2023 年第一次临时股东大会，董事会现将

有关事项通知如下：

     一、召开会议的基本情况

件和《公司章程》等相关规定。

     （1）现场会议：2023 年 6 月 16 日（星期五）下午 14:30。

     （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年

券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 6 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时

间。

开。

     （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场

会议。

     （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全

体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表

         安靠智电

决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出

现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （1）截止 2023 年 6 月 12 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托

代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段

内参加网络投票。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

程科技股份有限公司(向家坝会议室）

  二、会议审议事项

  本次股东大会提案名称及编码表：

                                     备注

 提案编码              提案名称            该列打勾的栏

                                   目可以投票

 非累积

 投票提案

         《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解

         除限售的限制性股票的议案》

会议审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并

披露。

         安靠智电

  括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

  三、会议登记方法

午 14:00-16:00）。异地股东采用信函或传真的方式登记，须在 2023 年 6 月 14 日

市天目湖大道 100 号）。

  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明

书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人

本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书

                               （附件二）

                                   、

法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委

托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委

托人身份证办理登记手续；

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登

记表》（附件一），以便登记确认。采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。

  不接受电话登记。

半小时到会场办理登记手续。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

  五、其他事项

  联系人：李莉

  联系电话：0519-87983616

         安靠智电

  传真：0519-87982668-9999

  邮箱：stock@ankura.com.cn

  通讯地址：江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司证券部（江苏省溧阳市天

目湖大道 100 号）

  邮编：213300

  六、备查文件

  特此公告。

  附件一：参会股东登记表

  附件二：授权委托书

  附件三：网络投票的具体操作流程

                           江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                         董事会

          安靠智电

附件一

          江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                  参 会股东登记表

 股东姓名或                  身份证号码/

  名称                营业执照号码

 股东账号                   持股数量

 联系电话                   联系地址

 电子邮箱                    邮编

 是否本人参

                         备注

      加

         安靠智电

附件二

        江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

  兹全权委托         先生/女士代表本人/本公司出席江苏安靠智能输电工程

科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权

委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本人（本公司）对本次股东大会的表决意见如下：

                                          同   反   弃

                                     备注

 提案                                       意   对   权

                提案名称

 编码                              该列打勾

                                 的栏目可

                                 以投票

非累积投

票提案

        《关于回购注销部分激励对象已获授但

        尚未解除限售的限制性股票的议案》

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东账号：                     委托人持股数量：

受托人姓名：                       受托人身份证号码：

受托书有效期限：                     委托日期：

注：1、委托人为自然人时由委托人签字，委托人为单位时需加盖单位公章。

  如委托人未作任何投票指示，则做弃权票处理。

               安靠智电

附件三

                 参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

投票”。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具

体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为

准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具

体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

意时间。

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所

数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票

系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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